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取締役会議事録 平成○年○月○日午前○時○分より、当会社の本店において、取締役○ 名出席（総取締役数○名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前○時○分散会した。第 1号議案 役員報酬額の変更の件代表取締役○○○○は選ばれて議長となり、○○○○に伴い、平成○年○月より取締役○○○○の報酬額を月額○○○円から○○○円に変更する旨を述べ、慎重協議した結果、一同これを承認可決した。 上記の決議を明確にするため、この議案書を作り、出席取締役の全員が、これに記名押印する。 平成○年○月○日 （商号）株式会社○○○○ 取締役会 議長 代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 同 ○○○○
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