第　　回 定時株主総会議事録

平成　　年　月　　日 午前10時00分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。

  当会社株主総数 　                                                        名

  発行済株式総数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株

  うち議決権のある株式総数 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株

  出席株主数（委任状による者を含む） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名

  この持株中議決権のある株式総数 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 株

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長 　　　 は議長席につき､定時総会は適法に成立したので､開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 第 　　 期決算報告書の承認に関する件

議長は、当期（自 平成　　年　月　日 至 　　年　月　　日 ）における営業状況を詳細に説明し､下記の書類を提出して､その承認を求めたところ一同これを承認可決した。

1.  営業報告書

2. 貸借対照表

3. 損益計算書

4. 利益処分案

ついで、監査役 　　　　 は上記の書類は、綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。

総会は別段の異議なく、承認可決した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り､議長および出席取締役および出席社員がこれに記名押印する。

平成 　　年　月　　日

（商号）株式会社　　　 第 　 回 定時株主総会     

議長   代表取締役　

        出席取締役 　

        同